新晶投資控股股份有限公司|董事會

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員多元化落實情形

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2021年訂定「公司治理實務守則」，其中第20條：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，例如；基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍）、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）。本公司董事會設置董事9席（含獨立董事4席），採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至五分之一為目標。2022年董事會改選後，董事會成員男性七位（78%），女性二位（22%），女性董事席次由一席增加至二席，已達五分之一。

董事會成員專業背景

職稱-姓名	主要經(學)歷	目前兼任其他公司職務
董事長-資三德	台灣大學材料工程與科學研究所碩士香港首長科技集團執行董事香港卓越光掩模科技董事兼總經理台灣積體電路製造副理	頂晶科技、新晶能源科技、新晶光電、新晶系統開發、新晶綠能董事長日盛光電、欣晶能源、新晶優、新晶聯監察人
董事-游淮澤	師範大學圖文傳播學系碩士台灣電視新聞部文字記者	新晶再生能源投資、新晶環保、新晶環保綠能董事長新晶系統開發監察人
董事-林壽隆	輔仁大學國貿系榮利石廠董事兼總經理	榮利石廠董事兼總經理
董事-邱美玲	南哥倫比亞大學企管系碩士鼎元光電協理	鼎元光電財務處協理兼發言人元茂光電科技(武漢) 董事
董事-黃雅惠	台灣大學財務金融研究所碩士台灣高等法院、台北、板橋、桃園等地方法院法官富邦金控法律顧問台灣大哥大副總經理暨法務長頂晶科技獨立董事	黃雅惠律師事務所律師
獨立董事-李傳來	東吳大學法律系台灣電力公司課長經濟部秘書	進金生能源服務公司董事永續循環經濟發展協進會專務顧問新晶投控審計委員會委員、薪酬委員會委員
獨立董事-郭育宏	輔仁大學法律系司法組元大期貨股份有限公司執行副總	新晶投控審計委員會委員、薪酬委員會委員兼召集人
獨立董事-鄭國榮	台灣大學家發展研究所碩士經濟部專門委員經濟部參事	中央警官大學兼任教官新晶投控審計委員會委員兼召集人、薪酬委員會委員
獨立董事-卓明金	台灣大學國際企業管理碩士 TSMC 歐洲子公司業務發展經理 TSMC 日本子公司業務發展經理 TSMC 總公司嵌入式存儲器行銷副處長 MEMC/SunEdison/SEMI業務總監/資深業務總監/亞太區業務副總裁保利協鑫多晶硅事業部副總裁	徐州晶睿半導體裝備科技有限公司/董事長新晶投控審計委員會委員、薪酬委員會委員

董事會成員多元化政策及落實情形如下，成員均具備執行職務所必須之知識及技能如下：

董事會績效評估

本公司董事會於110年03月10日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估，且應於次一年度第一季前完成當年度績效評估。

本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

評估採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪資報酬委員會運作等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪資報酬委員對委員會運作評估。

本公司已於112年第一季完成111年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估，並於112年03月30日之董事會報告績效評估結果。 111年度評估分數介於4.5分至4.8分，尚屬良好，評估結果如下：

董事會權責

董事會成員多元化落實情形

董事會成員專業背景

董事會成員多元化政策及落實情形如下，成員均具備執行職務所必須之知識及技能如下：

董事會績效評估